O Que é um Mixer Bitcoin – e Como Ele Funciona?

Se você está familiarizado com os fundamentos do blockchain do Bitcoin, então você sabe que é um livro público onde você pode visualizar todas as transações junto com os endereços de carteira associados. No entanto, as identidades do mundo real dos titulares da carteira estão ocultas.

Bem, não inteiramente. Existem maneiras de descobrir os nomes dos titulares da carteira. É por isso que se diz que os endereços de blockchain são “pseudônimos”, em vez de anônimos.

A necessidade de privacidade levou ao surgimento de misturadores de Bitcoin, também conhecidos como tumblers de Bitcoin.

Continue lendo para entender o que são, como ocultam suas transações financeiras e identidades, se são legais e os vários tipos de serviços de mixagem disponíveis.

Por que precisamos de um Mixer de Bitcoin?

Um Bitcoin normal a transação funciona da seguinte forma: um usuário envia moedas de sua carteira cripto para outra carteira.

Qualquer um pode abrir um explorador de Bitcoin e inserir qualquer um dos endereços da carteira para descobrir de onde vieram as moedas (ou quem as recebeu) e a quantidade de BTC transacionada.

Usando ferramentas avançadas, pode-se encontrar facilmente a identidade do mundo real das pessoas por trás dos endereços da carteira. Com isso, todas as suas transações podem ser rastreadas.

Não é tão privado, não é?

Já estabelecemos que as transações Bitcoin não são ocultas. Embora esse seja um dos principais pontos de venda da rede, também é uma de suas desvantagens — porque alguns usuários de Bitcoin não estão confortáveis ​​com o fato de que qualquer pessoa pode usar um explorador de Bitcoin para visualizar todo o registro de suas transações.

Se você deseja total privacidade em suas transações de criptomoedas, você precisa de um copo de Bitcoin (ou “mixer”).

O que é um mixer de Bitcoin?

Um Bitcoin mixer é um software (ou um serviço) que aceita Bitcoin de vários usuários, os mistura para que você não possa identificar quem enviou quanto e, em seguida, envia diferentes bitcoins para seus destinos.

Se você visualizar tal transação em um explorer, você encontrará o endereço do mixer como destinatário (no caso de uma transação de saída de sua carteira) em vez de um endereço Bitcoin.

Da mesma forma, se você digitasse o endereço de um destinatário da transação e procurasse ver de onde vieram as moedas, tudo o que encontraria seria o endereço do copo.

É chamado de “mixer” porque mistura suas moedas com moedas de outros detentores a ponto de nenhuma delas poder ser conectada de volta aos seus endereços de carteira originais.

Assim, ao usar esta solução, você pode enviar Bitcoin ou recebê-lo mantendo-se completamente anônimo.

Essas transações anônimas nem sempre são gratuitas. Alguns desses copos de Bitcoin exigem que você pague taxas de serviço para misturar suas moedas.

Como funciona um mixer de Bitcoin

Existem duas categorias principais de mixer de Bitcoin — centralizado e descentralizado — e eles funcionam de maneira diferente um do outro.

No geral, os tumblers funcionam coletando Bitcoin de vários usuários e combinando suas transações — ou, para usar uma metáfora, “colocando todas as moedas em uma caixa grande e misturando-as” para que você não possa rastrear sua origem e, em seguida, enviar as moedas para seus diversos destinos.

Parece bastante simples, certo?

Agora, vamos entrar nos detalhes de como cada método funciona após revisar os dois tipos de mixers. Explicaremos usando uma versão um pouco simplificada do processo real.

Mixers centralizados vs. Mixers descentralizados

O objetivo de um tumbler Bitcoin é interromper o vínculo entre sua identidade no mundo real e seu endereço de carteira cripto. Fazer isso adiciona anonimato às suas transações de criptomoedas.

O que são mixers centralizados?

Os mixers de Bitcoin centralizados são softwares ou serviços de propriedade privada que misturam suas moedas para você. O Blender.io é um dos mixers de Bitcoin centralizados mais populares.

Para usar um serviço de transferência de Bitcoin centralizado, você envia seu Bitcoin para um endereço especificado (o endereço do mixer) em vez de diretamente para o seu destinatário.

Geralmente, há um formulário nesses copos que você preenche onde especifica o endereço da carteira do destinatário ou seu endereço de destino.

Após enviar Bitcoin para o mixer e pagar a taxa de serviço, eles adicionam suas moedas a um pool e as misturam com as moedas de outros usuários. Em seguida, eles enviam moedas novas para os endereços de destino.

O que são mixers descentralizados?

Os tumblers Bitcoin descentralizados exigem que vários usuários contribuam para uma única grande transação. Como um protocolo peer-to-peer, os mixers descentralizados são sem permissão e sem fronteiras.

Aqui, o processo de queda do Bitcoin é automático. Protocolos como o CoinJoin o realizam em determinadas plataformas. Wasabi Wallet (que tem um CoinJoin embutido) e Samourai Wallet são dois dos mixers descentralizados mais conhecidos.

Quando você faz uma transação usando um mixer descentralizado, ele se torna parte de um maior transação com vários participantes, todos enviando seus bitcoins para outro endereço.

Claro, isso mistura as moedas de todos. O mesmo número de bitcoins chegará à sua carteira de destino após um período específico, mas você quase certamente não receberá os mesmos bitcoins que colocou.

A vantagem de usar mixer Bitcoin descentralizados é que você geralmente pagam taxas de serviço mais baixas (já que o processo de mixagem é automatizado).

Por exemplo, a taxa de serviço do misturador centralizado Blender é de 0,6% a 2,5% de cada operação, enquanto a do Wasabi Wallet é de 0,3% para misturar mais de 0,01 BTC (misturar menos de 0,01 BTC não requer taxa de serviço).

Prós e contras de usar um mixer Bitcoin

O maior benefício de usar um serviço de mixer de Bitcoin é a privacidade aprimorada das transações e o anonimato. Eles ajudam você a manter um perfil discreto ao lidar com criptomoedas. No entanto, tem algumas desvantagens.

Bitcoin Mixers: Contras

A principal desvantagem de quase todos os mixers Bitcoin é que muitas vezes você precisa atrasar a transação do mixer para o seu endereço de destino .

Isso é feito para tornar a análise do Bitcoin muito mais difícil, mesmo para observadores atentos. (Geralmente há uma opção para ajustar a duração do atraso.)

Embora os atrasos não sejam um requisito, eles são preferidos, pois aumentam o intervalo entre entrada e saída, portanto, a dificuldade de encontrar as transações.

A capacidade de ofuscar transações de criptomoedas também torna os misturadores de Bitcoin um alvo para os reguladores — e um foco para lavagem de dinheiro. É por isso que algumas exchanges consideram as moedas mistas contaminadas e não permitem ou restringem as transações em suas plataformas.

Mixers de Bitcoin Centralizados: Contras

O maior contra de um tumbler de Bitcoin centralizado é que há um único ponto de falha, já que é executado por uma entidade.

Se a rede for encerrada por qualquer motivo, você perderá todos os seus fundos que estavam em processo. Mesmo que a rede não seja desligada, pode haver o risco de um hacker — ou até mesmo o mixer centralizado roubar seus fundos.

Além disso, como alguns mixers centralizados salvam de forma privada tanto sua entrada quanto enviar endereços Bitcoin, você corre o risco de perder o anonimato se a rede centralizada compartilhar suas informações por qualquer motivo.

Misturadores Bitcoin Descentralizados: Contras

Uma grande desvantagem dos misturadores descentralizados é que eles precisam de muitos membros para misturar moedas, para que suas transações não sejam rastreadas até você através do processo de eliminação.

Os mixers de Bitcoin são ilegais?

Mixers de Bitcoin e mixers de criptomoedas em geral não são ilegais. No entanto, essas soluções são ocasionalmente associadas à lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.

Isso levou a paralisações da Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) e outras agências. Alguns desses eventos são mencionados abaixo.

Helix e Bitcoin Fog Drama

No final de 2021, o ex-CEO do mixer de Bitcoin Helix admitiu haver lavado US$ 300 milhões. Apenas alguns meses antes disso, o Bitcoin Fog, outro serviço de mixagem de Bitcoin, também estava envolvido em uma conspiração de lavagem de dinheiro, embora seu suposto operador alegasse inocência.

Sanção em Tornado Cash

O popular serviço de mixer Tornado Cash, que operava na blockchain Ethereum, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 8 de agosto de 2022, porque o mixer havia sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual.

Melhores alternativas ao mixer de Bitcoin

Se você não quiser usar serviços de mixagem de moedas, existem outras maneiras de ocultar suas transações de criptoa. Três deles estão listados abaixo.

Lightning Network

Lightning Network, uma solução de escalonamento de Camada 2 para Bitcoin, não apenas permite que mais transações sejam processadas, mas também aumenta a privacidade nas transações. Ele faz isso agrupando as transações, dificultando o rastreamento de transações individuais.

Electron Cash

Uma alternativa para os detentores de Bitcoin Cash (BCH) (em vez do que Bitcoin), Bitcoin Cash SPV Wallet — O Electron Cash oculta os gastos do BCH e dificulta o rastreamento das transações por meio de sua ferramenta de privacidade CashFusion.

Moedas de Privacidade

Moedas de privacidade como Monero (XMR) e Zcash (ZEC) também são boas opções para fazer transações anônimas. Essas moedas usam tecnologias especiais de privacidade, como endereços blindados, que podem ocultar as transações da moeda no blockchain.

Por exemplo, Monero usa assinaturas de toque para manter a privacidade. Ele funciona combinando assinaturas entre vários signatários para ocultar o verdadeiro remetente de uma mensagem. Portanto, o destinatário não saberá qual assinatura pertence ao remetente.

No entanto, observe que as moedas de privacidade não são legais em todos os lugares. Vários países, incluindo Coreia do Sul, Austrália e Japão, impuseram restrições ao seu uso ou os baniram completamente, e as exchanges de criptomoedas não os listam mais nessas regiões.

O Takeaway

Serviços de mistura de moedas e os tumblers de Bitcoin permitem que você faça transações de Bitcoin anonimamente.

No entanto, isso levou a atividades ilegais e uso criminoso, então os governos estão reprimindo-os. A Lightning Network pode ser um método mais seguro para garantir a privacidade das suas transações Bitcoin.

Como alternativa, você pode considerar investir em Bitcoin Cash ou em moedas de privacidade como Monero e Zcash.

Se você ainda estiver interessado em usar mixers de criptomoedas, certifique-se de escolher um que siga as diretrizes legais do governo local para que você não desrespeite acidentalmente a lei.